Образование


__________________________________________

Наш учебный центр является партнером МУМЦФМ (Соглашение о сотрудничестве № 131-2022) и имеет право выдавать свидетельства о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ установленного образца.


Образец свидетельства.jpg

Программа направлена на повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.

Учебный план обучения в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ


темы
Наименование тем

1

Институционально-правовые основы финансового мониторинга
1.1 Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3 Надзор в сфере ПОД/ФТ
2 Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3 Критерии выявления операций, подлежащих контролю
2.4 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ 
2.5 Система подготовки и обучения кадров организаций 

Стоимость обучения:

Стоимость обучения 1 сотрудника  4.000 рублей 
При обучении 5 сотрудников организации - скидка 5%
3.800 рублей за 1 сотрудника 
При обучении 10 сотрудников организации – скидка 10%  3.600 рублей за 1 сотрудника 

Наш преподаватель:

Самылкина Анастасия Владимировна

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ 11 лет.

Регулярно проходит профессиональное обучение и повышает уровень квалификации в сфере ПОД/ФТ.


Оставьте заявку на обучение, отправив письмо на почту -  edu@bookmakersunion.ru


Сведения об учебном центре:

Лицензия

Положение о создании учебного центра

Учебный план