Положение О совете
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете
Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 N 244-ФЗ (далее – «Федеральный закон № 244-ФЗ») и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» (далее – Союз). Настоящее Положение является внутренним документом Союза, определяющим порядок формирования, компетенцию, права, обязанности, порядок созыва и проведения заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Союза, именуемого здесь и далее – Совет.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.
1.3. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах, без оплаты.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
2.1. Совет формируется Общим Собранием из числа физических лиц - представителей членов Союза, а также независимых членов Совета. Президент может быть членом Совета при условии, что количество независимых и остальных членов Союза будет составлять не менее 3/4 (трех четвертых) состава Совета. Количественный состав Совета устанавливается решением Общего собрания членов Союза. Решение Общего собрания о количественном составе членов Союза действует до его изменения Общим собранием членов Союза, путем принятия нового решения о количественном составе Совета.
2.2. В состав Совета избираются в количестве не менее 1/3 (одной третьей) членов Совета, независимые члены Совета. Независимыми являются члены, не связанные трудовыми отношениями с членами Союза, и (или) Союзом.
2.3. Члены Совета избираются Общим Собранием членов Союза (далее - Общее Собрание) сроком на 5 (пять) лет.
2.4. Кандидатуры для избрания в Совет, а так же кандидатуры независимых членов Совета предлагаются Общему Собранию членов Президентом по представлению членов Союза. 2
.5. Избрание членов Совета проводится путем открытого голосования.
2.6. Избранными в члены Совета являются лица, набравшие 2/3 (Две третьих) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
2.7. В случае если какая-то кандидатура не наберет необходимого для избрания количества голосов членов Союза, голосование проводится повторно всеми участниками. В случае если повторное голосование не дало результата, вопрос об избрании недостающих членов Совета переносится на следующее Общее Собрание, которое должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания текущего Общего Собрания, и до проведения которого члены Союза должны представить новые кандидатуры на замещение должностей в Совете. Кандидатуры лиц, не набравшие необходимого количества голосов, не могут быть представлены на следующее Общее Собрание. В случае если количество кандидатур превышает количество мест членов Совета, избранными считаются лица, набравшие большинство голосов членов Союза. В случае равенства голосов проводится повторное голосование по кандидатам, набравшим равное количество голосов, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Союза.
2.8. В случае если кандидатура в Совет была представлена несколькими членами Союза совместно, в случаях установленных внутренними документами Союза, хотя бы один из которых выбыл (по любой причине) из Союза, полномочия такого члена Совета могут быть прекращены по решению Общего Собрания. В этом случае Совет информирует Президента о необходимости созыва Общего Собрания для переизбрания члена Совета. Общее Собрание должно быть созвано в пределах общих сроков, установленных положением «Об Общем собрании членов Союза».
2.9. В случае если у члена Союза, представившего кандидатуру в Совет, изменился единоличный исполнительный орган и/или собственник акций (долей), которому принадлежит более 20% (двадцати процентов) уставного капитала члена Союза, член Союза должен в течение 10 (десяти) календарных дней направить в Совет подтверждение представленной им кандидатуры.
2.10. Если подтверждение, указанное в п. 2.9. настоящего Положения не было представлено в Совет своевременно, при этом изменения были выявлены Контрольным комитетом, Контрольный комитет передает материалы в Совет и Президенту с целью созыва Общего Собрания для переизбрания члена Совета.
2.11. В случае если полномочия членов Совета или отдельных его членов истекли, члены Совета осуществляют установленные Уставом Союза и внутренними положениями Союза полномочия до избрания новых членов Совета.
2.12. В случаях, предусмотренных п. 2.8.-2.11. настоящего Положения, Общее Собрание должно быть проведено в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, на основании решения Президента.
2.13. По решению Общего Собрания, полномочия всех членов Совета, или одного из членов Совета могут быть прекращены досрочно.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
3.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных Законодательством Российской Федерации и Уставом Союза к компетенции иных органов Союза.
3.2. Компетенция Совета определяется действующим Законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Союза.
3.3. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
3.3.1. утверждение Стандартов и Правил Союза;
3.3.2. создание специализированных органов Союза и досрочное прекращение их полномочий, избрание отдельных членов указанных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о специализированных органах Союза;
3.3.3. образование третейского суда Союза, утверждение Положения о Третейском суде и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом;
3.3.4. представление Общему Собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента;
3.3.5. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;
3.3.6. утверждение внутренних документов Союза, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Союза;
3.3.7. образование комитетов и иных рабочих органов Союза, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или о досрочном прекращении полномочий их членов;
3.3.8. определение размера, порядка и срока уплаты вступительных и регулярных членских взносов, целевых взносов и взносов в компенсационный фонд;
3.3.9. принятие решения о принятии в члены Союза или об исключении из Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза, внутренними документами Союза, утвержденными Общим Собранием;
3.3.10. рассмотрение жалоб членов Союза о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения по рекомендации об исключении лица из членов Союза, относящегося к компетенции Общего Собрания в сроки, установленные Союзом, а также рассмотрение иных жалоб на действия (бездействия) Союза, его работников и органов управления;
3.3.11. предварительное рассмотрение сметы Союза;
3.3.12. предварительное рассмотрение отчета Президента о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза;
3.3.13. утверждение руководителей и членов комитетов и иных рабочих органов Союза;
3.3.14. принятие решений об одобрении совершения Союзом крупной сделки по предоставлению или привлечению финансовых средств, а также сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Союзом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет цену, превышающую размер, установленный решением Совета;
3.3.15. принятие решений об участии в юридических лицах;
3.3.16. предварительное одобрение договора, заключаемого Союзом с центром учета переводов интерактивных ставок;
3.3.17. иные вопросы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Союза.
3.4. Совет возглавляет Председатель. Председатель избирается членами Совета из числа членов Совета. Кандидатуры для избрания Председателем Совета представляются Президентом Союза. Председатель избирается, переизбирается и полномочия Председателя прекращаются 2/3 (двумя третями) голосов от общего количества членов Совета. При голосовании по данному вопросу голоса выдвинутых кандидатов не учитываются. Полномочия председателя прекращаются в случае принятия решения Советом, в случае исключения Председателя из числа членов Совета. Президент Союза не может быть Председателем Совета.
3.5. В отсутствии Председателя Совета его обязанности может исполнять лицо, им назначенное из числа членов Совета.
3.6. К компетенции Председателя Совета относятся следующие вопросы:
3.6.1. общее руководство деятельностью Совета;
3.6.2. созыв и проведение заседаний Совета - определяет форму проведения заседаний Совета; - председательствует на заседаниях Совета; - вносит вопросы в повестку дня заседаний Совета; - утверждает повестку заседания Совета;
3.6.3. подписание протоколов заседаний Совета, иных документов, издаваемых Советом, в рамках своей компетенции;
3.6.4. организует исполнение Советом в пределах его компетенции решений Общего собрания членов Союза;
3.6.5. представляет для утверждения Советом кандидатуры членов и руководителей, Дисциплинарной и Контрольной комиссий Союза, иных специализированных органов Союза;
3.6.6. обеспечение в процессе деятельности Совета соблюдения Советом требований Законодательства Российской Федерации, Устава Союза и иных внутренних документов Союза;
3.6.7. выступает от имени Совета на Общих собраниях членов Союза;
3.6.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Союза и решениями Совета.
3.7. Совет ежегодно обязан представлять на Общем Собрании отчет о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза.
3.8. Для осуществления своих функций Совет может формировать экспертные, научно-методические и иные органы Союза. Состав, порядок формирования, размер оплаты труда членов таких органов определяются решениями Совета.
4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Члены Совета в рамках осуществления своих полномочий вправе:
4.1.1. получать информацию о деятельности Союза, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Союза;
4.1.2. направлять Председателю Совета требования о созыве заседания Совета, для организации таких заседаний;
4.1.3. участвовать в заседаниях Совета с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
4.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.
4.2. Члены Совета вправе запрашивать у Президента, комитетов Союза, а также у любых должностных лиц и работников Союза документы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Документы и информация Союза должны быть предоставлены членам Совета в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
4.3. Члены Совета, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно.
4.4. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях Совета в порядке, определенном настоящим Положением. В случае систематического уклонения от участия в заседаниях Совета, член Совета может быть исключен из Совета по решению Общего Собрания. Президент может выступать с инициативой об исключении члена Совета перед Общим Собранием. Под систематическим уклонением понимается необоснованное отсутствие (или не направление бюллетеня для голосования, при заочном голосовании) на двух подряд и более заседаниях Совета.
4.5. Член Совета, в том числе независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.
5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
5.1. Заседание Совета созывается Председателем Совета:
5.1.1. по собственной инициативе;
5.1.2. по письменному требованию члена Совета или Президента;
5.1.3. в случаях, предусмотренных внутренними документами Союза. В случаях, когда в соответствии с Законодательством Российской Федерации и/или Уставом Союза, а также внутренними положениями Союза созыв заседания Совета обязателен, Председатель Совета обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные настоящим Положением или соответствующим Положением, предусматривающим созыв заседания Совета, сроки.
5.2. Требование о созыве заседания Совета должно содержать:
5.2.1. формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
5.2.2. перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе, в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
5.2.3. подпись лица (лиц), направившего (их) требование о проведении заседания;
5.2.4. иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня. В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Совета. Если дата проведения заседания, указанная в требовании не позволяет провести заседание в этот срок, заседание назначается в более поздний срок, который не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования. Если для созыва заседания Совета по вопросу, указанному в требовании, внутренними документами Союза определен специальный срок, заседание проводится в срок, предусмотренный внутренними документами Союза. Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Советом в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.
5.3. Требование о созыве заседания Совета с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Совета .
5.4. Рассмотрев поступившее требование в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его поступления, Председатель Совета принимает решение о созыве заседания Совета и утверждает повестку дня заседания, либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.
5.5. Председатель Совета может отказать в созыве заседания Совета в следующих случаях:
5.5.1. не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Совета;
5.5.2. лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета;
5.5.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета, не отнесен к компетенции Совета; Решение Председателя Совета об отказе в созыве заседания Совета направляется лицу (-ам), направившему (-им) требование, не позднее 5 (пяти) календарных дней после его принятия.
5.6. Заседание Совета должно быть созвано (голосование проведено) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования.
5.7. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета, Председатель Совета уведомляет о принятом решении всех членов Совета, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Совета в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, Устава Союза и/или внутренними документами Союза созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Совета за 5 (пять) календарных дней, Председатель Совета уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.
5.8. Уведомление о созыве заседания Совета должно содержать:
5.8.1. дату, место и время проведения заседания; 5.8.2. форму проведения заседания Совета (совместное присутствие или заочное голосование);
5.8.2. повестку дня заседания Совета;
5.8.3. указание на докладчиков по вопросам повестки дня заседания;
5.8.4. список лиц, приглашенных на заседание;
5.8.5. адрес и время, в которые лица, участвующие и приглашенные на заседание Совета, могут ознакомиться с материалами и документами по вопросам проводимого заседания.
5.9. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы. Уведомление о проведении заседания Совета может быть размещено на официальном веб-сайте Союза в сети интернет.
5.10. К материалам для ознакомления, в соответствии с настоящим Положением, относятся:
5.10.1. проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета;
5.10.2. аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета;
5.10.3. проекты решений Совета по вопросам повестки дня;
5.10.4. иные материалы и документы, имеющие отношение к соответствующему заседанию, направленные заинтересованными лицами или комитетами Союза, в том числе жалобы членов Союза и прилагаемые к ним материалы. Лица, участвующие в заседании Совета, и приглашенные на него, должны иметь доступ к материалам и документам, с даты направления уведомления о предстоящем заседании Совета, в месте и время, указанном в таком уведомлении.
5.11. Члены Совета, а также лица, приглашенные на заседание Совета, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Председателю Совета документы и материалы, указанные в п. 5.10. настоящего Положения.
5.12. Для подготовки и проведения заседания Совета, в том числе для подготовки материалов и направления уведомлений, Председатель Совета может привлекать лиц из числа работников Союза, а так же из состава органов Союза.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
6.1. Заседания Совета проводятся в форме совместного личного присутствия или в форме заочного голосования (опросным путем).
6.2. Заседание Совета открывается Председателем Совета или иным лицом, уполномоченным осуществлять его полномочия в отношении Совета, в соответствии с настоящим Положением (Руководитель заседания). Руководитель заседания оглашает повестку дня заседания.
6.3. Руководитель заседания определяет кворум и докладывает Совету о его наличии или отсутствии. Кворум для проведения заседания Совета составляет не менее половины от числа избранных членов Совета (при заочном голосовании кворум имеется, если ко времени открытия заседания в Союз поступило более половины подписанных надлежащим образом бюллетений для голосования).
6.4. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета осуществляется в следующем порядке:
• Руководитель заседания оглашает вопрос повестки дня, выносимый на рассмотрение, и предоставляет слово докладчику по вопросу;
• докладчик по вопросу сообщает Совету существо рассматриваемого вопроса, дает необходимые пояснения и отвечает на вопросы;
• по завершении обсуждения и до начала голосования по рассматриваемому вопросу, Руководитель заседания оглашает формулировку решения Совета, выносимого на голосование Совета;
• Руководитель заседания ставит решение по рассматриваемому вопросу на голосование, осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.
6.5. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета.
6.6. При решении вопросов на заседании Совета, каждый член Совета обладает одним голосом.
6.7. Голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые вручаются под роспись каждому из членов Совета и содержат формулировки решений Совета по каждому вопросу, включенному в повестку дня соответствующего заседания. Член Совета голосует путем проставления напротив каждого вопроса формулировки «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», которая заверяется подписью соответствующего члена. По решению Руководителя заседания голосование может проводиться без использования бюллетений открытым путем (поднятие рук и так далее). Решение о форме проведения голосования отражается в протоколе заседания.
6.8. Решение Совета может быть приято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
6.9. При заочном голосовании Председатель Совета направляет членам Совета бюллетени для голосования одновременно и в сроки, предусмотренные для направления уведомления о проведении заседания. Бюллетени могут быть направлены посредством электоронной почты, на адреса, указанные членами Совета, с обязательным подтверждением получения, при этом в Союз должны поступить бюллетени, подписанные собственноручно членом Совета.
6.10. При заочном голосовании учитываются бюллетени, оформленные с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Положением, и поступившие в Союз до времени открытия заседания. Бюллетени, не соответствующие настоящим требованиям и (или) поступившие после срока, предусмотренного настоящим пунктом, не участвуют в принятии решения Совета и в определении кворума заседания.
7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
7.1. На заседании Совета обеспечивается ведение протокола. Протокол заседания Совета составляется в окончательном виде не позднее 10 (десяти) календарных дней после его проведения, а в случае, если вопрос повестки дня заседания Совета включал вопрос о принятии нового члена – в течение 2 (двух) календарных дней с даты его проведения.
7.2. В протоколе указываются следующие сведения:
• полное наименование и место нахождения Союза;
• дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
• члены Совета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
• информация о наличии кворума заседания; • повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• при необходимости - краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
• форма голосования, если голосование проводится без использования бюллетений для голосования;
• принятые решения. Протокол заседания Совета подписывается Руководителем заседания Совета.
7.3. Копия протокола заседания Совета (выписка из протокола) направляется всем членам Союза в течение 10 (десяти) календартных дней с даты его составления в окончательном виде, по электронной почте, а в случае, если повестка дня заседания включала вопрос о принятии нового члена – направляется в течение 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания вновь принятому члену.
7.4. Союз обязан хранить протоколы заседаний и иные документы Совета по адресу места нахождения Союза.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае если настоящее Положение вступит в противоречие с Уставом Союза или действующим Законодательством, оно продолжает действовать в части, не противоречащей положениям Устава и действующего Законодательства до момента его изменения.